اعتقلت الشرطة اليوم 30 مشتبهًا في قضايا تزييف وتبييض أموال وإصدار فواتير مزيفة، بمبالغ كبيرة تصل مجموع المخالفات التي تتهم الشرطة المتورطين بهذه القضايا بحسب التقديرات الى حوالي 700 مليون شاقل. ومن المتوقع ان تستمر حملة الاعتقالات في الأيام القريبة، نظرًا لتشعب الشبكات المتورطة بهذه القضايا.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة وجود شبكات إجرامية تقوم بالسيطرة على شركات، وتدير اعمال غير قانونية تحت اسم وصبغة هذه الشركات. وغالبية هذه الشركات هي شركات وقود وغاز موزعة في ارجاء البلاد.
واستغلت هذه الشبكات سيطرتها على هذه الشركات لتغطية اعمال غير قانونية بمستندات مالية صادرة عن هذه الشركات، تقدر قيمتها بمئات ملايين الشواقل، واخفاء ضرائب ومستحقات رسمية بمبالغ طائلة. بالإضافة الى التهرب من دفع العديد من المستحقات من خلال تزوير المستندات. وشارك في اعمال التحقيق الوحدات الخاصة للشرطة "اليمار".
وتفيد التحقيقات انه تم فتح حسابات بنك مزيفة، وانه تم اصدار الاف الفواتير غير القانونية، وتحويل الأموال من خلال شبكات ومسارات غير قانونية لتضليل اثر منفذي هذه التجاوزات.
وتم اجراء التحقيقات منذ عدة اشهر بمشاركة سلطة الضرائب في القدس وبمشاركة وحدة يهلوم في الشرطة، وسيتم التحقيق مع العديد من المحامين ومراقبي الحسابات في هذه القضايا، بسبب وجود العديد من التجاوزات التي تم اجرائها من خلال أوراق رسمية، وبتوقيع من محامين ومحاسبين، واستخدام صفات قانونية للعديد من أصحاب الشركات وأصحاب الأسهم فيها. وتقوم الشرطة بفحص المواد التي يتم تسويقها في محطات الوقود، خشية خلطها، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات الرسمية.
أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الهجوم الإسرائيلي على شبكة إكس. وكتب، من بين أمور أخرى: "أشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو...
قال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى تلتزم...
قالت صحيفة هآرتس اليوم الإثنين في تقرير نشرته بعد إنتهاء مهلة الى 60 يومًا , ان إيران تستعد لمواجهة واسعة...
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز بأن مضيق هرمز "سيُفتح قريباً جداً"، وإلا فإن إيران "ستُضرب...
تطرق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مؤتمر "قطيف من...
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة النفط القطرية "الركيات" تعرضت لهجوم أثناء محاولتها عبور...
قراءة تحليلية للمشهد الجيوسياسي في مارس 2026، معتبراً أن المواجهة الحالية تمثل نقطة تحول تاريخية كسرت...
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) عن مسؤولين وخبراء غربيين، واستنادا إلى تقييمات الاستخبارات الأمريكية، أن...
تستضيف بريطانيا اليوم قمة افتراضية لمناقشة الخيارات الدبلوماسية والسياسية لفتح مضيق هرمز، الذي أغلقته...
رئيس النظام الجديد في إيران، وهو أقل تطرفًا وأكثر ذكاءً من أسلافه، طلب الآن من الولايات المتحدة وقف إطلاق...
أفادت تقارير إسرائيلية بإصابة شخص بجروح طفيفة، إضافة إلى تسجيل أربع حالات هلع، إثر رشقة صاروخية أُطلقت من...
رفعت منظمات غير ربحية دعوى قضائية ضد كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، من بينها "أوبن إيه آي" (OpenAI)، و"جوجل"، و"أنثروبيك" (Anthropic)، و"ميتا" (Meta)، إضافة...
أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم، مساء اليوم الخميس، عن وقوع عطل تقني واسع النطاق في خدمة البريد...
أعلن مجلس إدارة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكي "إنفيديا" (NVIDIA)، اليوم الخميس، عن استقالة المؤسس...
تلاحق التداعيات المالية والشخصية مؤسس شركة الرقائق العملاقة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ (63...
تعثرت ولادتها في المولود التاسع..ماذا حصل للأم والمولود؟!مأساة: مريم براخا بن حمو، البالغة من العمر 40 عامًا وأم لثمانية أطفال من موديعين عيليت، توفيت في المستشفى...
صحيفةهآرتس العبرية في افتتاحيتها:نتنياهو قد يفتعل مواجهات مع عرب الداخل والضفة...
• تخلّى عن 250 مليون دولار من أجل رغيف خبز في غزة.. قصة الملياردير الذي اختار...
Your browser does not support the audio tag.
رفعت منظمات غير ربحية دعوى قضائية ضد كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، من بينها "أوبن إيه آي" (OpenAI)، و"جوجل"، و"أنثروبيك" (Anthropic)، و"ميتا" (Meta)، إضافة...
أبلغ عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم، مساء اليوم الخميس، عن وقوع عطل تقني...
أعلن مجلس إدارة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكي "إنفيديا" (NVIDIA)، اليوم...
تلاحق التداعيات المالية والشخصية مؤسس شركة الرقائق العملاقة "إنفيديا" ورئيسها...