اعتقلت الشرطة اليوم 30 مشتبهًا في قضايا تزييف وتبييض أموال وإصدار فواتير مزيفة، بمبالغ كبيرة تصل مجموع المخالفات التي تتهم الشرطة المتورطين بهذه القضايا بحسب التقديرات الى حوالي 700 مليون شاقل. ومن المتوقع ان تستمر حملة الاعتقالات في الأيام القريبة، نظرًا لتشعب الشبكات المتورطة بهذه القضايا.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة وجود شبكات إجرامية تقوم بالسيطرة على شركات، وتدير اعمال غير قانونية تحت اسم وصبغة هذه الشركات. وغالبية هذه الشركات هي شركات وقود وغاز موزعة في ارجاء البلاد.
واستغلت هذه الشبكات سيطرتها على هذه الشركات لتغطية اعمال غير قانونية بمستندات مالية صادرة عن هذه الشركات، تقدر قيمتها بمئات ملايين الشواقل، واخفاء ضرائب ومستحقات رسمية بمبالغ طائلة. بالإضافة الى التهرب من دفع العديد من المستحقات من خلال تزوير المستندات. وشارك في اعمال التحقيق الوحدات الخاصة للشرطة "اليمار".
وتفيد التحقيقات انه تم فتح حسابات بنك مزيفة، وانه تم اصدار الاف الفواتير غير القانونية، وتحويل الأموال من خلال شبكات ومسارات غير قانونية لتضليل اثر منفذي هذه التجاوزات.
وتم اجراء التحقيقات منذ عدة اشهر بمشاركة سلطة الضرائب في القدس وبمشاركة وحدة يهلوم في الشرطة، وسيتم التحقيق مع العديد من المحامين ومراقبي الحسابات في هذه القضايا، بسبب وجود العديد من التجاوزات التي تم اجرائها من خلال أوراق رسمية، وبتوقيع من محامين ومحاسبين، واستخدام صفات قانونية للعديد من أصحاب الشركات وأصحاب الأسهم فيها. وتقوم الشرطة بفحص المواد التي يتم تسويقها في محطات الوقود، خشية خلطها، وفحص مدى مطابقتها للمواصفات الرسمية.
Your browser does not support the audio tag.
رلى داوود، المديرة القُطرية المشاركة في حراك نقف معًا، ردًا على تصريحات منصور دهامشة، عضو قيادة لجنة...
صرّح مسؤول إسرائيلي بارز مشارك في المناقشات أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، تعمل على إعداد مشروع...
وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجري هذا الأسبوع بواسطة صحيفة "معاريف"، تناولت الدراسة آراء الجمهور بشأن مجموعة من...
صرح مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة بأن حركة حماس قد تعيد ثمانية جثث آخرين إلى إسرائيل، لكنه أضاف أن هناك خمسة...
🔻 طمرة - مقتل رجل وإصابة زوجته بجراح متوسطة إثر حادث إطلاق نار.*الناطق الرسمي باسم الشرطة* فتحت الشرطة...
شركة "رايان إير" تطلق جدول رحلات شتوي موسّع إلى عمّان300 ألف مقعد عبر 18 وجهة إلى 12 دولة أوروبية ومقترح استثماري...
أعلن رئيس هيئة الأمن القومي، تساحي هنغبي، مساء اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أبلغني...
اليوم، كل من يعرفك يشعر بالفخر، لأنك لم تصل صدفة، بل وصلت بخطوات ثابتة مليئة بالعزم والإيمان بنفسك.كل لحظة...
نفّذ مجموعة من اللصوص صباح اليوم الأحد عملية سطو جريئة استهدفت مجوهرات في متحف اللوفر بباريس، مما دفعهم إلى...
أعلنت شركة سامسونغ عن ابتكار جديد في هاتفها غالاكسي إس 26 ألترا، يتمثل في تقنية تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومكافحة التلصص على الإشعارات والمعلومات الشخصية...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف تقريبًا، معظمهم في إسرائيل. وعلم...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها وحدة حماية السايبر...
يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.وتبقى خلال ساعات...
لواء المركز روش هعاين: حريق سيارات جراء سقوط شظايا صاروخبيان صادر عن مكتب كايد...
الطلق الذي بدأ ليلًا والخوف من مغادرة المنزل بسبب الوضع الأمني، تحوّل إلى سباق مع...
يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود...
أعلنت شركة سامسونغ عن ابتكار جديد في هاتفها غالاكسي إس 26 ألترا، يتمثل في تقنية تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومكافحة التلصص على الإشعارات والمعلومات الشخصية...
هبطت عملة "بتكوين" المشفرة اليوم الخميس إلى أقل من 90 ألف دولار، في ظل تزايد المخاوف...
سرّحت شركة موبيل آي الإسرائيلية للقيادة الذاتية حوالي 200 موظف من أصل 4000 موظف...
كشف نظام الديجيتال الوطني، اليوم عن حملة تجسس إيرانية، وصفت في دراسة مهنية أجرتها...