بعد حوالي أربع سنوات من الكشف عن قضية "بلاك دايموند" ، التي تناولت الاشتباه بتهريب كميات ضخمة من الماس إلى إسرائيل وغسيل الأموال ، قدم مكتب المدعي العام للضرائب والاقتصاد إلى المحكمة في تل أبيب (الدائرة الاقتصادية) لائحة اتهام ضد روفين شمالوف ، الرئيس التنفيذي لشركة LLD Diamonds المملوكة لرجل الأعمال ليف ليفيف.
تم تقديم لائحة الاتهام كجزء من اتفاق دفع تم توقيعه بين الطرفين الشهر الماضي. وفقًا للاتفاقية ، ستقر شركة LLD بالذنب وتدين بالتهريب وغسيل الأموال ، وسيتم تغريمه ومصادرته بمبلغ 25 مليون شيكل ، كما يقر شالوف من جانبه بالذنب ويُدان بالتهريب وتبييض الأموال ، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة ومصادرة 280 ألف شيكل.
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبرانيأبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:تصنيف إسرائيل العالمي في نشاطها واستثماراتها...
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال والمدير الإقليمي لمنطقة...
أكد السيد فيصل فهد عامر عضو مجلس إدارة الشبكة العربية للابداع والابتكار والرئيس التنفيذي لمجموعة عونك و...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة" في دبي دبي، الإمارات...
بمبادرة المجلس المحلي عين ماهل برئيسه المحامي "محمد هاني أبوليل" وبإشراف وتعاون قسم الرفاه الأجتماعي، ومركز خطوات للتمكين الأسري، مركز الشباب، ووحدة الأمن...
الأسبوع العالمي لمكافحة العنف في ظل الحرب :89% من النساء التي تلقين خدمات أخصائي...
وفقاً لرصد جمعية سيكوي-أفق، مع سقوط ضحية أول أمس في شفاعمرو المرحومة صفاء قط ، يصل...
استنكرت القائمة العربية الموحدة عملية إحراق مركبة رئيس بلدية رهط الحاج طلال...
مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبرانيأبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:تصنيف إسرائيل العالمي في نشاطها واستثماراتها...
أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال...
أكد السيد فيصل فهد عامر عضو مجلس إدارة الشبكة العربية للابداع والابتكار والرئيس...
الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...