البيت arrow_back أحداث 24 ساعة arrow_back اعتقال محامي من الطيبة و 3 اخرين بشبه الاحتيال والحصول...

اعتقال محامي من الطيبة و 3 اخرين بشبه الاحتيال والحصول على المال العام بغير حق

وازكام, تم النشر 2023/01/18 13:52

قام ضباط شرطة وحدة التنفيذ المالي في وحدة "لهب 433" بتحقيق مشترك مع الوحدات المدنية وبمساعدة من شرطة الطيبة باعتقال 4 مشتبه بهم صباح اليوم من مدينة الطيبة والذين قدموا فواتير وهمية لمحامي - مراقب حسابات والذي بدوره قام باستعمالها والاشتباه به بتزوير الفواتير وتلقي أموال عن طريق الاحتيال من الدولة بمبالغ كبيرة

أجرت وحدة الإنفاذ المالي في لاهاف 433 تحقيقًا سريًا في الأشهر الأخيرة ضد محامي - مراقب حسابات، وفقًا للاشتباه ، باصدار فواتير وهمية من خلال مكتبه مما قلل من مدفوعات الضرائب لصالحه.

أُجري التحقيق بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة المركزية ، ووزارة الاقتصاد ، ومصلحة الضرائب ، وهيئة ضريبة القيمة المضافة في نتانيا ، غسل الأموال ومخالفات قانون ضريبة القيمة المضافة والمخالفات وفقًا لقانون ضريبة الدخل.

يُظهر التحقيق أن المشتبه به تصرف من تلقاء نفسه ووجه الآخرين للتصرف بناءً على فواتير وهمية ، وذلك جزئيًا باستخدام اشخاص وفي المقابل حصل المشتبه به على نسبة مئوية من مبلغ الفواتير. كما يبدو أن الشركة التي يمتلكها اقتطعت فواتير ضريبية وهمية بقيمة إجمالية للمعاملات تقدر بعشرات الملايين من الشيكل.

واعتقل المشتبه بهم الآخرون وهم أصحاب شركة للاشتباه بقيامهم بتزويد المشتبه به بفواتير وهمية قام أحدهم بتحرير شيكات له.

وخلال عمليات التفتيش التي أجريت صباح اليوم في منازل ومكاتب المشتبه بهم في طيبة ، صادر ضباط الوحدة 4 سيارات فارهة مبلغ مالي كبير وحواسيب والعديد من الوثائق.

اعتقال محامي من الطيبة و 3 اخرين بشبه الاحتيال والحصول على المال العام بغير حق

heightقد يهمك ايضا

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

معرض التشغيل والتأهيل المهني الأول والأكبر وصل الى عين ماهل

89% من النساء التي تلقين خدمات أخصائي اجتماعي من...

جمعية سيكوي أفق: 59% من قتلى الحرب في الشمال هم عرب...

الموحدة تستنكر إحراق مركبة رئيس بلدية رهط وتطالب...

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...

اعتقال محامي من الطيبة و 3 اخرين بشبه الاحتيال والحصول على المال العام بغير حق

heightقد يهمك ايضا

تكلفة الأضرار في البلدات عند الحدود اللبنانية 5 مليارات شيكل

فيديو وصور - مقتل شخص اثر رشقة صاروخية على نهاريا

تقديرات: أضرار صاروخ رمات غان تصل إلى ربع مليار شيكل

الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"

مسودة اتفاق محتمل مع لبنان: انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب خلال 60 يومًا

اتهام 3 شبان من الخليل بالتخطيط لاغتيال بن غفير ونجله

وزير الأمن الإسرائيلي يفرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

أثناء علاج أفراد الشرطة مع إحداث اقامة الضجيج اكتشفوا اثنين من المقيمين غير...

تقرير: الحرب في لبنان ستنتهي خلال اسبوع

مقتل الشاب نعيم قشقوش رميا بالرصاص في قلنسوة

سقوط صاروخ قرب روضة اطفال في عكا

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

معرض التشغيل والتأهيل المهني الأول والأكبر وصل الى عين ماهل

89% من النساء التي تلقين خدمات أخصائي اجتماعي من...

جمعية سيكوي أفق: 59% من قتلى الحرب في الشمال هم عرب...

الموحدة تستنكر إحراق مركبة رئيس بلدية رهط وتطالب...

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...